国联水产：第二届董事会第三十次决议公告
发布时间：2014/8/25 17:50:04
湛江国联水产开发股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日召开了第二届董事会第三十次会议。本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长李忠先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为《公司2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司2014年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2014年8月22日
