国联水产：第三届监事会第一次会议决议公告
发布时间：2014/8/25 17:49:45
湛江国联水产开发股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
本次会议由监事唐岸莲女士召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为《公司2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2014年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
选举唐岸莲女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起自本届监事会届满。唐岸莲女士的简历详见附件。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会
2014年8月22日
附件：
第三届监事会主席简历
唐岸莲，女， 1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国移动通讯有限公司湛江分公司、福建亚伟速记有限公司。2005年加入本公司，2008年4月起任公司监事，现任公司行政部经理。唐岸莲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
