利洋水产：2016年第二次临时股东大会通知公告_农聘-水产人才网

　　公告编号：2016-013

　　证券代码：831793 证券简称：利样水产主办券商：中原证券

　　广州利洋水产科技股份有限公司

　　2016年第二次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2016年第二次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2016年3月25日10时00分;

　　结束时间：2016年3月25日12时00分。

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　公告编号：2016-013

　　本次股东大会的股权登记日为2016年3月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露务负责人。

　　(七)会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于2016年度关联交易预计的议案》。

　　议案内容详见2016 年3月9日于全国股份转让系统指定信息披

　　露平台上披露的公司《广州利洋水产科技股份有限公司第一届董事会第十次次会议决议公告》(公告编号：2016-012)。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证;2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、

　　公告编号：2016-013

　　法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)。

　　(二)登记时间: 2016年3月24日上午9时至下午17时。

　　(三)登记地点:

　　广州市白云区沙太路京溪桥东侧新百佳小商品市场园区A2 栋4

　　楼总经办。

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：陶吉鸿

　　联系电话：020-85163730

　　联系地址：广州市白云区沙太路京溪桥东侧新百佳小商品市场园区 A2栋 4 楼总经办。

　　(二)会议费用：股东食宿、交通费用自理。